公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-025

证券代码：870355 证券简称：建院股份 主办券商：东吴证券
江苏建院营造股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

江苏建院营造股份有限公司定于 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年年度股东会
会议，股权登记日为 2026 年 5 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月
16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2026-022。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 4 月 27 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 56.52%已发行有
表决权股份的股东苏州禾硕投资有限公司书面提交的《关于拟变更公司经营范围
并修订<公司章程>的议案》，提请在 2026 年 5 月 12 日召开的 2025 年年度股东会
会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏建院营造股份有限公司关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-026）。
（三）审查意见说明

公告编号：2026-025

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东苏州禾硕投资有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东苏州禾硕投资有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 16 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 普通股 恢复表决权的
编号

股东 优先股股东

非累积投票议案

《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的

1 √

议案》

《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>

2 √

的议案》

3 《关于公司<2025 年年度报告>的议案》 √

《关于审议并同意报出公司<2025 年度审计

4 √

报告>的议案》

5 《关于公司 2025 年度利润分配的议案》 √

《关于公司<内部控制自我评价报告>及<内

6 √

部控制审计报告>的议案》

7 《关于公司<非经常性损益鉴证报告>的议 √

公告编号：2026-025

案》

8 《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 √

《关于延长公司申请公开发行股票并在北

9 交所上市的股东会决议有效期及股东会授 √

权有效期的议案》

《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合

10 ……
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