公告日期：2025-07-31

证券代码：870356 证券简称：司巴克 主办券商：东吴证券
四川司巴克科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

四川省自贡市沿滩区沿滩镇兴元路西段 1 号沿滩工业园孵化器建设项目
1#
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 18 日 9:00-11:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870356 司巴克 2025 年 8 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议

1 √

案》

2 《关于提名赵惠兰为公司第四届董事会董事的议案》 √

3 《关于提名张旭东为公司第四届董事会董事的议案》 √

4 《关于提名李培霞为公司第四届董事会董事的议案》 √

5 《关于提名温顺昌为公司第四届董事会董事的议案》 √

6 《关于提名赵小平为公司第四届董事会董事的议案》 √

7 《关于提名冯浩南为公司第四届监事会监事的议案》 √

8 《关于提名曾骑红为公司第四届监事会监事的议案》 √

议案一：具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公 告》（公告编号：2025-032）。

议案二至议案八：具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披 露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025- 028）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应 出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件 及复印件；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本 次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权 委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 8 月 18 日 8:00-9:00

（三）登记地点：四川省自贡市沿滩区沿滩镇兴元路西段 1 号沿滩工业园孵化器
建设项目 1#

四、其他
（一）会议联系方式：李培霞 联系电话：15181333840
（二）会议费用：与会股……
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