公告日期：2023-12-05
公告编号：2023-041
证券代码：870358 证券简称：安达农森 主办券商：东兴证券
四川安达农森科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日
2.会议召开地点：安达农森会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日以电话方式发出
5.会议主持人：向朝安
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合公司法和公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与主办券商东兴证券股份有限公司解除持续督导协
议的议案》
1.议案内容：
公告编号：2023-041
根据公司与东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）充分沟通和友好协商，公司拟与东兴证券签署《东兴证券股份有限公司与四川安达农森科技股份有限公司关于终止〈股票挂牌业务之持续督导协议〉及其补充协议的协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效，并就终止相关事宜达成一致意见。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明
报告>的议案》
1.议案内容：
根据公司与主办券商东兴证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议。根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司拟定了《公司与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：
公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效，由开源证券担任公司的主办券商并履行持续督导职责。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2023-041
3.回避表决情况：
不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商
变更相关事宜的议案》
1.议案内容：
根据公司发展需要，经与东兴证券充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，并与开源证券签署持续督导协议。公司授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：
为了满足公司业务快速发展的需要，优化公司业务布局，完善公司战略布局和长远规划。公司拟在香港投资设立全资子公司。注册公司名称：安达化工（香港）有限公司（ANDA CHEM (HONGKONG) LIMITED）；注册资本：1 万港元；经营范围：化工产品、肥料进出口，食品添加剂贸易。注册地址：香港九龙城区九龙城新蒲岗大有街 3 号万迪广场 19H；（最终以香港特别行政区公司注册处登记为准）。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月……
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