公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-015

证券代码：870358 证券简称：安达农森 主办券商：开源证
券

四川安达农森科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：四川省什邡市安达农森办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐昊
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数33,926,699 股，占公司有表决权股份总数的 89.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-015

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加贵州聚力生化工有限公司投资额的议案》
1.议案内容：

因业务发展需要，公司参股公司贵州聚力生化工有限公司拟增加注册资本
10000 万元，将注册资本由 20000 万元增加至 30000 万元。我公司持有 30%股份，
需新增认缴投资额 3000 万元，总认缴投资额达到 9000 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川安达农森科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-011）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,725,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东有股东向朝安、马代秀、权绍华及向欣，共持有公司股权31,200,701 股，关联股东已经执行表决回避。
（二）审议通过《关于预计对外担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

四川安达农森科技股份有限公司（以下简称“本公司”）持有参股公司贵州聚力生化工有限公司（以下简称“贵州聚力生”）30%股份，因工程建设及生产经营需要，贵州聚力生拟向贵州当地银行进行不超过 1.5 亿元的融资借款。上述借款需贵州聚力生全体股东或股东关联方共同为 1.5 亿借款提供担保，担保方式为一般担保或连带责任保证。担保金额与担保期限按实际与银行签订为准。

截止 2024 年 12 月 31 日，本公司经审计净资产为 96,751,532.35 元，本次

公告编号：2025-015

提供担保金额占本公司净资产的 155.04%。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川安达农森科技股份有限公司预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-012）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,725,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东有股东向朝安、马代秀、权绍华及向欣，共持有公司股权31,200,701 股，关联股东已经执行表决回避。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《四川安达农森科技股份有限公司 2025 年……
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