公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-017

证券代码：870358 证券简称：安达农森 主办券商：开源证券
四川安达农森科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：徐昊

6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<四川安达农森科技股份有限公司 2025 年半年度报告>的
议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-017

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年半年度报告予以汇报。

具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川安达农森科技股份有限公司 2025年半年度报告》（公告编号：2025-019）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

拟定于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议《关于预计对外担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

四川安达农森科技股份有限公司（以下简称“本公司”）持有参股公司贵州聚力生化工有限公司（以下简称“贵州聚力生”）30%股份，因工程建设及生产经营需要，贵州聚力生拟向贵州当地银行增加不超过 3 亿元的融资借款（含流动资金借款及固定资产项目前期贷）。上述借款需贵州聚力生全体股东或股东关联方共同为 3 亿借款提供担保，担保方式为一般担保或连带责任保证。担保金额与担保期限按实际与银行签订为准。

截止 2024 年 12 月 31 日，本公司经审计净资产为 96,751,532.35 元，本次
预计提供担保金额占本公司净资产的 310.07%。
2.回避表决情况

公告编号：2025-017

本公司董事向朝安先生担任贵州聚力生董事长，回避表决；本公司董事向欣先生担任贵州聚力生法定代表人兼董事，回避表决；公司董事长徐昊先生为向朝安先生女婿，回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（四）审议《关于预计日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

因公司生产经营需要，预计与相关联企业在商品购销、技术服务或咨询等方面发生持续的日常交易，预计 2025 年度交易额不高于 8000 万元。
2.回避表决情况

本公司董事向朝安先生担任贵州聚力生董事长，回避表决；本公司董事向欣先生担任贵州聚力生法定代表人兼董事，回避表决；公司董事长徐昊先生为向朝安先生女婿，回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
三、备查文件

《四川安达农森科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

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