公告日期：2023-11-03

公告编号：2023-045

证券代码：870359 证券简称：海天文化 主办券商：东吴证券
自贡海天文化股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 25 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：裴笑丛

6.会议列席人员：董事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-045

因公司经营发展需要，公司拟增加经营范围并修订公司章程，具体内容详见
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（http://www.neeq.com.cn）公告的《关于变更公司经营范围暨修订的公告》（公告编号：2023-046）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 11 月 20 日上午 9 时 30 分在公司会议室召开 2023 年
第三次临时股东大会。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）公告发布的《2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-047）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《自贡海天文化股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

自贡海天文化股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 3 日

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