公告日期：2025-11-06

公告编号：2025-028

证券代码：870359 证券简称：海天文化 主办券商：东吴证券
自贡海天文化股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 30 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：裴笑丛

6.会议列席人员：董事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟继续向四川银行股份有限公司自贡分行申请贷款的
议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-028

为保障公司业务发展和生产经营需要，公司于 2024 年 11 月向四川银行股份
有限公司自贡分行申请贷款 500 万元，用于补充公司流动资金，期限 12 个月。
该 报 告 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）的《自贡海天文化股份有限公司关于拟申请银行贷款的公告》（公告编号：2024-045）。

鉴于此贷款申请即将到期，拟继续向四川银行股份有限公司自贡分行申请贷款 500 万元，期限为 12 个月，公司法人、控股股东、实际控制人裴笑丛及配偶李微微提供连带责任保证担保。

具体情况以双方最终与银行签订的协议为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《自贡海天文化股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

自贡海天文化股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 6 日

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