公告日期：2025-12-01

证券代码：870359 证券简称：海天文化 主办券商：东吴证券
自贡海天文化股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 27 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关
于拟修订对外投资管理制度的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

自贡海天文化股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强自贡海天文化股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资的
管理与控制，明确对外投资程序，规范对外投资行为，防范对外投资风险，切实保护公司和股东的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件及《自贡海天文化股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制订本制度。

第二条 本制度所称对外投资是指公司及控股子公司在境内外以货币资金、
实物、无形资产等以盈利或保值、增值为目的进行的投资行为，包括对境内外其他法人实体或经济组织的长期投资（包括发起投资、追加投资、收购兼并和合资合作项目等）、金融资产投资（包括证券投资、期货投资、委托理财、债券投资、
基金投资及以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资等）和公司及控股子公司内部的经营性项目及资产投资。

第三条 本制度适用于公司及控股子公司的所有对外投资活动，公司及控股
子公司的对外投资行为必须遵守本制度规定。

第二章 职责和权限

第四条 公司股东会、董事会和董事长为公司对外投资行为的决策机构。

第五条 公司股东会、董事会和董事长在各自权限范围内，对公司除金融资
产投资以外的对外投资行为作出决策。

（一）股东会权限

公司除金融资产投资以外的对外投资达到下列标准之一的，由董事会作出决议后提交股东会审议批准：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准，下同）占公司最近一期经审计总资产（合并报表口径，下同）50%以上。

2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用，下同）占公司最近一期经审计净资产（合并报表口径，下同）50%以上，且绝对金额超过 5000 万元。

3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润（合并报表口径，下同）的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。

4、交易标的（如股权，下同）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入（合并报表口径，下同）的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元。

5、交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。

6、公司的对外投资涉及关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外，下同）时，按照公司关联交易管理制度规定的权限审议。

上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。

公司发生上述第 1-5 项交易时，应当对标的相关的各项交易在连续 12 个月
内累计计算。发生上述第 6 项交易时，应当对与同一关联人进行的交易，或者与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易在连续 12 个月内累计计算。

已按照上述规定履行相关审议义务的，不再纳入累计计算范围。

（二）董事会权限

公司除金融资产投资以外的对外投资达到下列标准之一的，由董事会审议批准：

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 5%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据。

2、交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年 度经审计营业收入的 5%以上，且绝对金额超过 100 万元。

3、交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度 经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。

4、交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 5%以上，且绝对金额
超过 100 万元。

5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且
绝对金额超过 100 万元。

6、公司的对外投资涉及关……
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