公告日期：2025-12-01

证券代码：870359 证券简称：海天文化 主办券商：东吴证券
自贡海天文化股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中的“股东大会” 所有条款中的“股东会”

所有条款中的“辞职” 所有条款中的“辞任”

所有条款中的“种类” 所有条款中的“类别”

第一条 为维护自贡海天文化股份有限 第一条 为维护自贡海天文化股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权 公司（以下简称“公司”）、股东、职工人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的组织为，根据《中华人民共和国公司法》（以 和行为，根据《中华人民共和国公司法》下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 （以下简称《公司法》）、《中华人民共国证券法》(以下简称“《证券法》”)、 和国证券法》(以下简称《证券法》)、《非上市公众公司监督管理办法》、《非 《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第3号——章程 上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系 必备条款》《全国中小企业股份转让系
统业务规则（试行）》等法律、行政法 统挂牌公司治理规则》等法律、行政法
规、规范性文件，制订本章程。 规、规范性文件，制订本章程。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司应当在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。

第十条 本章程所称“其他高级管理人 第十条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务负责人、 员”是指公司的总经理、副总经理、财
董事会秘书。 务负责人、董事会秘书。

第十四条 公司股份的发行，实行公平、 第十四条 公司股份的发行，实行公开、公正的原则。同种类的每一股份应当具 公平、公正的原则。同类别的每一股份有同等权利。同次发行的同种类股票， 应当具有同等权利。同次发行的同类别每股的发行条件和价格应当相同；任何 股票，每股的发行条件和价格应当相单位或者个人所认购的股份，每股应当 同；认购人所认购的股份，每股应当支
支付相同价额。 付相同价额。

第十七条 公司或者公司的子公司（包 第十七条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担 括公司的附属企业)不得为他人取得本保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 公司或者母公司的股份提供赠与、借购买公司股份的人提供任何资助。 款、担保以及其他财务资助，公司实施
员工持股计划的除外。

第十八条 公司根据经营和发展的需 第十八条 公司根据经营和发展的需要，按照法律、法规的规定，经股东大 要，按照法律、法规的规定，经股东会会分别作出决议，可以采用下列方式增 分别作出决议，可以采用下列方式增加
加资本： 资本：

(一) 公开发行股份； (一) 公开发行股份；

(二) 非公开发行股份； (二) 非公开发行股份；

(三) 向现有股东派送红股； (三) 向现有股东派送红股；

(四) 以公积金转增股本； (四) 以公积金转增股本；

(五) 法律、行政法规规定以及行 (五) 法律、行政法规规定以及中
政主管部门批准的其他方式。 ……
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