公告日期：2017-09-12

公告编号：2017-023

证券代码：870360 证券简称：普瑞柏 主办券商：国金证券

宁波普瑞柏生物技术股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年9月12日

2、会议召开地点：宁波市江北区投资创业中心 C区通惠路999

号公司五楼会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长卓伟奇先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

2017年8月24日,公司召开第一届董事会第六次会议审议通过

《关于提议召开宁波普瑞柏生物技术股份有限公司2017年度第一次

临时股东大会的议案》。公司于2017年8月25日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》 公告编号：2017-023

等相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持

有表决权的股份48,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度财务审计机构的议案》

1、议案内容

具体内容详见2017年8月25日公司于全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波普瑞柏生物技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 》（ 公告编号：2017-020）。

2、议案表决结果：

同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及。

(二)审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

1、议案内容

具体内容详见2017年8月25日公司于全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波普瑞柏生物 公告编号：2017-023

技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-021）。

2、议案表决结果：

同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及。

三、备查文件目录

《宁波普瑞柏生物技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东

大会决议》

宁波普瑞柏生物技术股份有限公司

董事会

2017年9月12日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。