公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-005

证券代码：870361 证券简称：飞利富 主办券商：西南证券
飞利富科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：飞利富科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：杨德胜
6.召开情况合法合规性说明：

本会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司监事会 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《飞利富科技股份有限公司监事会 2022 年度工作报告》。

公告编号：2023-005

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，公司编制了《飞利富科技股份有限公司 2022 年年度报告》全文及其摘要。

具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司对 2022 年度经营及财务状况进行梳理，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认后，编制了《飞利富科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-005

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2023 年度的财务状况进
行了合理的预计，公司编制了《飞利富科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表的审计结果，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，拟定：为技术改造、扩大生产的经营规模等，公司 2022 年度利润暂不进行分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，我公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露。

具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专……
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