公告日期：2023-05-29

证券代码：870361 证券简称：飞利富 主办券商：西南证券
飞利富科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司换电项目发展需要，公司拟设立控股子公司湖州祺纪新能源科技有限公司（以工商行政管理部门最终核准登记为准），注册资本 300 万元人民币，飞利富科技股份有限公司持股比例为 75%；公司拟设立控股子公司台州祺纪新能源科技有限公司（以工商行政管理部门最终核准登记为准），注册资本 300 万元人民币，飞利富科技股份有限公司持股比例为 75%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

按照《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本项目无需提交董事会、股东大会审议，由公司董事长审批，《关于对外投资设立控股子公司湖州祺纪新能源科技有限公司、台州祺纪新能源科技有限公司》已经公司董事长审批通过。（五）本次对外投资涉及进入新的领域

公司拟设立湖州祺纪新能源科技有限公司、台州祺纪新能源科技有限公司，
主要为浙北区域的客户提供换电服务。

随着新能源汽车市场的发展，新能源汽车保有量持续提升，换电需求日益增加，公司拟进入新的领域拓展业务机会。
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

1、名称：湖州祺纪新能源科技有限公司

注册地址：浙江省湖州市长兴县画溪街道长吕路 666 号亿赢科技产业园区 6
号楼厂房

经营范围：集中式快速充电站;输配电及控制设备制造;电子产品销售;电池制造;分布式交流充电桩销售;蓄电池租赁;电池销售;人工智能硬件销售;软件销售;网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术服务;信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;广告设计、代理;计算机软硬件及辅助设备批发;软件开发;电动自行车销售; 电动自行车租赁；电子元器件批发;共享自行车服务;互联网销售（除销售需要许可的商品）;人工智能公共数据平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能基础资源与技术平台;物联网技术研发;互联网数据服务;人工智能基础软件开发;物联网设备制造;物联网设备销售;金属加工机械制造;技术进出口;货物进出口（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）（以工商登记为准）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

飞利富科技股

现金 225 万元 75% 225 万元
份有限公司

黄炜 现金 45 万元 15% 45 万元

贾桃珍 现金 30 万元 10% 30 万元

2、名称：台州祺纪新能源科技有限公司

注册地址：温岭市五龙小区 48 幢 2 单元 504 室

经营范围：集中式快速充电站;输配电及控制设备制造;电子产品销售;电池制造;分布式交流充电桩销售;蓄电池租赁;电池销售;人工智能硬件销售;软件销售;网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术服务;信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;广告设计、代理;计算机软硬件及辅助设备批发;软件开发;电动自行车销……
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