公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-021

证券代码：870361 证券简称：飞利富 主办券商：西南证券
飞利富科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：飞利富科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：周贻朋先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公

公告编号：2024-021

司中期报告》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，公司编制了《飞利富科技股份有限公司 2024 年半年度报告》全文。

具体内容详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司为控股子公司在欧力士融资租赁（中国）有限公司申
请融资提供担保的议案》
1.议案内容：

台州祺纪新能源科技有限公司因业务拓展发展需要，拟向欧力士融资租赁（中国）有限公司申请融资，公司拟为上述融资提供相应的担保，担保金额及方式为不超过 400 万元的连带责任保证。具体内容以实际签订的担保合同为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟向浙商银行股份有限公司台州仙居支行申请授信暨
接受关联方无偿担保的议案》
1.议案内容：

因公司新拓展换电项目经营发展需要，公司拟向浙商银行股份有限公司台州仙居支行申请银行授信额度 8,000,000.00 元，并由关联方周贻朋、周贻会、周

公告编号：2024-021

贻培为公司在授信范围内的借款提供担保，担保的最高本金余额不超过8,000,000.00 元，担保期限为 5 年，公司不向担保方支付任何担保费用。上述关联方为公司融资提供无偿担保，为公司业务发展正常所需，符合公司的发展战略和规划，有利于公司持续稳定经营，符合全体股东和公司利益，对公司业务的独立性不会产生不利影响（具体内容以实际签订的担保合同为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

飞利富科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

飞利富科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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