公告日期：2025-04-10

证券代码：870361 证券简称：飞利富 主办券商：西南证券
飞利富科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870361 飞利富 2025 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

浙江安州律师事务所王忆娜、吴峰燚律师。
（七）会议地点

飞利富科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》

根据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《飞利富科技股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》。
（二）审议《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》

根据公司监事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《飞利富科技股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂
牌公司信息披露规则》的要求，公司编制了《飞利富科技股份有限公司 2024 年年度报告》全文及其摘要。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司对 2024 年度经营及财务状况进行梳理，并经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认后，编制了《飞利富科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2024 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2025 年度的财务状况
进行了合理的预计，公司编制了《飞利富科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《2024 年度利润分配方案的议案》》

公司董事会根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表的审计结果，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，拟定：为技术改造、扩大生产的经营规模等，公司 2024 年度利润暂不进行分配。
（七）审议《关于续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》》

鉴于尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）的工作表现、专业能力和服务水准，以及公司与该事务所在 2024 年度财务报表审计过程中建立的良好合作关系，公司建议续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务报表审计机构及内控审计机构，聘期一年。

公司董事会将在获得股东大会授权后与尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通
合伙）签署相应的书面协议。
（八）审议《关于公司预计银行授信额度及向银行申请贷款的议案》

根据公司 2025 年度经营计划及财务状况，预计未来 12 个月内公司拟向金融
机构申请最高不超过人民币 9000 万元的综合融资授信额度，预计担保总额最高不超过 9000 万元，在上述额度内的授信和担保不必再提请公司董事会或股东大会另行审议，该拟授信额度和担保额度不等于公司的实际融资金额和担保金额，融资授信额度、担保方式、担保金额、授信期限最终以双方签署的合同或协……
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