公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-021

证券代码：870361 证券简称：飞利富 主办券商：西南证券
飞利富科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：飞利富科技股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：杨德胜先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》、《关于做好

公告编号：2025-021

挂牌公司 2025 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程；

2、定期报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、在提出本意见前，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司非职工监事换届选举的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名杨德胜、应婷婷为公司第四届监事会非职工监事候选人，与公司职工监事共同组成新一届监事会；自股东会审议通过之日起就任，任期三年，以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。第四届监事会选举生效前，第三届监事会及其成员将继续履行其职责。2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-021

三、备查文件

《飞利富科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

飞利富科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 22 日

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