公告日期：2021-02-22

公告编号：2021-003

证券代码：870362 证券简称：新电电气 主办券商：长江证券
武汉新电电气股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议 于 2021
年 2 月 22 日审议并通过：

任命王琳彬女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会成员任期届满之日，自
2021 年 2 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事
长程行斌主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否

（二）任命/免职原因

原董事会秘书雷勇女士因个人原因，于 2021 年 1 月 30 日向董事会提交了书面辞职
报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命王琳彬担任公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

王琳彬，女，汉族。1987 年 8 月 28 日出生。2010 年 9 月-2012 年 7 月就职于湖北
永业行评估咨询有限公司担任项目助理；2012 年 7 月-2016 年 5 月就职于湖北东慧通信
网络投资集团有限公司担任市场内勤；2016 年 7 月至今就职于武汉新电电气股份有限

公告编号：2021-003

公司担任市场部主任。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

该董事会秘书的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《武汉新电电气股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

武汉新电电气股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 22 日

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