公告日期：2019-07-25

公告编号：2019-019

证券代码：870362 证券简称：新电电气 主办券商：长江证券

武汉新电电气股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 10 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长程行斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名程行斌为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会于 2019 年 8 月 7 日任期届满，为保证公司董事会的正常

运行，现提名程行斌先生为公司第二届董事会董事，继续连任。任期三年，任

公告编号：2019-019

职期限自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名邱凌为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会于 2019 年 8 月 7 日任期届满，为保证公司董事会的正常

运行，现提名邱凌先生为公司第二届董事会董事，继续连任。任期三年，任职 期限自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名陈鹏云为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会于 2019 年 8 月 7 日任期届满，为保证公司董事会的正常

运行，现提名陈鹏云先生为公司第二届董事会董事，继续连任。任期三年，任 职期限自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-019

（四）审议通过《关于提名梁虹为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会于 2019 年 8 月 7 日任期届满，为保证公司董事会的正常

运行，现提名梁虹女士为公司第二届董事会董事，继续连任。任期三年，任职 期限自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名胡孝菊为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会于 2019 年 8 月 7 日任期届满，为保证公司董事会的正常

运行，现提名胡孝菊女士为公司第二届董事会董事。任期三年，任职期限自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

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