公告日期：2019-07-25

公告编号：2019-024
证券代码：870362 证券简称：新电电气 主办券商：长江证券
武汉新电电气股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公 司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 11 日 8:30。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-024
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 7 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

武汉新电电气股份有限公司公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名程行斌为公司第二届董事会董事》议案

公司第一届董事会于 2019 年 8 月 7 日任期届满，为保证公司董事会的正常
运行，现提名程行斌先生为公司第二届董事会董事，继续连任。任期三年，任 职期限自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。
（二）审议《关于提名邱凌为公司第二届董事会董事》议案

公司第一届董事会于 2019 年 8 月 7 日任期届满，为保证公司董事会的正常
运行，现提名邱凌先生为公司第二届董事会董事，继续连任。任期三年，任职 期限自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。
（三）审议《关于提名陈鹏云为公司第二届董事会董事》议案

公司第一届董事会于 2019 年 8 月 7 日任期届满，为保证公司董事会的正常
运行，现提名陈鹏云先生为公司第二届董事会董事，继续连任。任期三年，任 职期限自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。
（四）审议《关于提名梁虹为公司第二届董事会董事》议案

公司第一届董事会于 2019 年 8 月 7 日任期届满，为保证公司董事会的正常

公告编号：2019-024
运行，现提名梁虹女士为公司第二届董事会董事，继续连任。任期三年，任职 期限自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。
（五）审议《关于提名胡孝菊为公司第二届董事会董事》议案

公司第一届董事会于 2019 年 8 月 7 日任期届满，为保证公司董事会的正常
运行，现提名胡孝菊女士为公司第二届董事会董事。任期三年，任职期限自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。
（六）审议《关于提名戴兵为公司第二届监事会监事》议案

公司第一届监事会监事于 2019 年 8 月 7 日任期届满，为保证公司监事会的
正常运行，现提名戴兵先生为公司第二届监事会监事，继续连任。任期三年， 任期自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。
（七）审议《关于提名周凤姣为公司第二届监事会监事》议案

公司第一届监事会监事于 2019 年 8 月 7 日任期届满，为保证公司监事会的
正常运行，现提名周凤姣女士为公司第二届监事会监事，继续连任。任期三年， 任期自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；由代理人代表个人股东出 席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托 书、股东账户卡和代理人身份证办理登记。

（二）登记时……
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