公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-009

证券代码：870362 证券简称：新电电气 主办券商：长江承销保荐
武汉新电电气股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 9:30。

（六）出席对象

公告编号：2024-009

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870362 新电电气 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（武汉）事务所律师。
（七）会议地点

武汉新电电气股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年董事会工作报告》
（二）审议《2023 年监事会工作报告》

《2023 年监事会工作报告》
（三）审议《2023 年年度报告及其摘要》

《2023 年年度报告及其摘要》
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

《2023 年度财务决算报告》

公告编号：2024-009

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

《2024 年度财务预算报告》
（六）审议《2023 年度权益分派预案》

考虑公司的持续经营和股东的长远利益，拟定 2023 年未分配利润不做分配，资本公积不转增股本，公司未分配利润滚存以后年度分配。
（七）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构》

续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。
（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司业务经营需要及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，对《公司章程》进行修订。详见 2024年 4 月 23 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程的公告》。

提请股东大会授权董事会办理本次《公司章程》修订及工商变更登记的相关事宜。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证；法人股东代表凭法定代表人证明或法人授权委

公告编号：2024-009

托书、营业执照复印件、出席代表本人身份证办理登记。

2.代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记……
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