公告日期：2024-04-23

证券代码：870362 证券简称：新电电气 主办券商：长江承销保荐
武汉新电电气股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长程行斌

6.会议列席人员：董事会秘书王琳彬

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求和规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年董事会工作报告》
1.议案内容：

《2023 年董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年总经理工作报告》
1.议案内容：

《2023 年总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年年度报告及报告摘要予以汇
报。相关内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度权益分派预案》
1.议案内容：

考虑公司的持续经营和股东的长远利益，拟定 2023 年未分配利润不做分配，资本公积不转增股本，公司未分配利润滚存以后年度分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报
告审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于补充确认公司 2023 年关联交易事项的议案》
1.议案内容：

根据公司业务经营发展，2023 年度公司控股子公司武汉水院电气有限责任公司与参股公司武汉武圣电气有限责公司签订采购及委托加工等业务合同，发生额为 286,640.78 元，根据现行有效《公司章程》，上述事项需经董事会审议，现予以补充审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事邱凌、胡孝菊与本议案存在关联关系，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
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