公告日期：2024-05-15

武汉新电电气股份有限公司

章 程

（2024 年 5 月 14 日经武汉新电电气股份有限公司【2023 年年度股东大会】审议通过）
二 0 二四年【五】月

目 录

第一章 总 则 ......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份 ......3

第一节 股份 ......3

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东 ......6

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会的提案与通知...... 14

第五节 股东大会的召开 ...... 16

第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董 事 会...... 23

第一节 董事...... 23

第二节 董事会...... 26
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 31

第一节 一般规定...... 31

第二节 总经理...... 32

第三节 董事会秘书...... 33
第七章 监 事 会...... 35

第一节 监事...... 35

第二节 监事会...... 36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 37

第一节 财务会计制度、内部审计制度...... 37

第二节 会计师事务所的聘任...... 38
第九章 通知和公告...... 39

第一节 通知...... 39

第二节 公告...... 40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 40

第一节 合并、分立、增资和减资...... 40

第二节 解散和清算...... 41
第十二章 修改章程...... 44
第十三章 附 则 ...... 45

武汉新电电气股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护武汉新电电气股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关法律、法规的规定，并结合公司的实际情况，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
第三条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

第四条 公司注册名称：武汉新电电气股份有限公司

公司英文名称： WuHan XinDian Electrical co., LTD

公司住所：东湖开发区关山一路特 1 号华中曙光软件园 A 座 5
层。 邮政编码：430073。

第五条 公司注册资本为人民币 2500 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可
以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：为客户创造价值，为员工创造福利，为股东创造财富。

第十二条 公司的经营范围：电力、计算机、自动化控制、仪器仪表等技术及产品的开发、技术服务，开发产品的制造及销售；电器机械、五金交电、仪器仪表零售兼批发；防雷接地工程设计与施工；企业管理咨询、企业宣传策划；三维动画设计开发、三维仿真系统设计开发；电力设备、检测设备、仪器仪表的租赁；自有房屋租赁；劳务分包。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

第三章 股 份

第一节 股份

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