公告日期：2020-04-20

证券代码：870362 证券简称：新电电气 主办券商：长江证券
武汉新电电气股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二十条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政
律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股 收购本公司的股份：（一）减少公司注册资 份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司 本；（二）与持有本公司股票的其他公司合 股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计 并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四） 划或者股权激励；（四）股东因对股东大会做出的公 股东因对股东大会做出的公司合并、分立决 司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的； 议持异议，要求公司收购其股份的；除上述 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活 情形外，公司不进行买卖本公司股份的活 动。
动。

第三十五条 持有公司 5％以上有表决权股 第三十五条 任一股东所持公司 5％以上的股份被
份的股东，将其持有的股份进行质押的，应 质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依 当自该事实发生当日，向公司作出书面报 法限制表决权的，应当自该事实发生当日，通知公
告。 司并向公司作出书面报告。

第四十条 公司下列担保行为，须经股东大 第四十条 公司下列担保行为，须经股东大会审议
会审议通过：（一）本公司及本公司控股子公 通过：（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净 司的对外担保总额，达到或超过最近一期经 资产 10%的担保；（二）公司及其控股子公司的对
审计净资产的 50％以后提供的任何担保； 外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50％
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最 以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过 近一期经审计总资产的 30％以后提供的任 70％的担保对象提供的担保；（四）按照担保金额连
何担保；（三）为资产负债率超过 70％的担 续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审
保对象提供的担保；（四）单笔担保额超过最 计总资产 30％的担保；（五）为股东、实际控制人 近一期经审计净资产 10％的担保；（五）对 及其关联方提供的担保；（六）公司章程规定的其他 股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 担保。

第四十二条 有下列情形之一的，公司在事 第四十二条 临时股东大会不定期召开。有下列情
实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大 形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开
会： 临时股东大会：

第四十六条 监事会未在规定期限内发出股 第四十六条 监事会未在规定期限内发出股东大会东大会通知的，视为监事会不召集和主持股 通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续
东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有 90 日以上单独或者合计持有公司 10％以上股份的
公司 10％以上股份的股东可以自行召集和 股东可以自行召集和主持。在股东大会决议公告之
主持。 前，召集股东大会的股东合计持股比例不得低于
10%。

第四十七条 监事会或股东决定自行召集股 第四十七条 监事会或股东决定自行召集股东大会东大会的，须书面通知董事会，召集股东持 的，须书面通知董事会。
股比例不得低于 10％。
第四十八条 对于监事会或股东自行召集的 第四十八条 监事会或者股东依法自行召集股东大股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。 会的，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当
董事会应当提供股东名册。 提供股东名册，并及时履行信息披露义务。

第五十条 提案的内容应当属于股东大会 第五十条 股东大会提案的内容应当符合法律法规职权……
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