公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-004

证券代码：870362 证券简称：新电电气 主办券商：长江证券
武汉新电电气股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 9 日以电话方式通知

5.会议主持人：董事长程行斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司对《公司章程》
进行了修订。详见 2020 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2020-004

（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》，公告编号为 2020-001。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2019 年年度报告延期披露》议案
1.议案内容：

公司原定于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露
《2019 年年度报告》。因受新冠肺炎疫情影响，公司年度审计工作尚未完成，年度报告的 编制、复核等工作完成时间晚于预期。为确保年度报告质量和信息披露的准确性，公司将
于 2020 年 5 月 29 日完成年报披露工作。详见 2020 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》，公 告编号为 2020-002。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及交联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

同意公司于 2020 年 5 月 8 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，将上述
《关于<拟修订公司章程>的议案》提交公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2020-004

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《武汉新电电气股份有限公司第二届董事会第三次会 议决议》

武汉新电电气股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 20 日

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