公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-003

证券代码：870362 证券简称：新电电气 主办券商：长江证券
武汉新电电气股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或发行必要程 序
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日上午 9：30。预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2020-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870362 新电电气 2020 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖北省武汉市关山一路特 1 号光谷软件园 A8 座武汉新电电气股份有限公
司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订公司章程》的议案

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司对《公司章程》
进行了修订。详见 2020 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》，公告编号为 2020-001。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

公告编号：2020-003

三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3.由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位 印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户 卡。5.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 8 日上午 9：00-9：30

（三）登记地点：公司董事办公室（武汉市关山一路特 1 号光谷软件园 A8 座）四、 其他
（一）会议联系方式：联系人：雷勇 联系电话：027-87801886
（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理
五、备查文件目录
《武汉新电电气股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

武汉新电电气股份有限公司董事会
2020 年 4 月 20 日

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