公告日期：2020-05-14

公告编号：2020-008

证券代码：870362 证券简称：新电电气 主办券商：长江证券
武汉新电电气股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 2 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长程行斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《信息披露管理制度》议案
1.议案内容：
根据非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司章 程的相关规定，公司重新修订了《信息披露管理制度》。具体内容详见公司于

公告编号：2020-008

2020 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-009）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉新电电气股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

武汉新电电气股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 14 日

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