公告日期：2019-06-06

公告编号：2019-008

证券代码：870363 证券简称：嘉妮诗 主办券商：江海证券

上海嘉妮诗化妆品股份有限公司

关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海嘉妮诗化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）因考虑公司所处的发展阶段及经营状况，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，经慎重考虑，公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司于2019年6月5日召开了第一届董事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》。并提请召开2019年第一次临时股东大会对上述议案进行审议。

为充分保护公司异议股东的权益，公司控股股东张凯承诺：“异议股东要求公司回购其所持公司股份的，控股股东张凯同意在期限内由其或指定的其他方进行收购,收购价格不低于该异议股东取得公司股份时的成本价格，具体价格以双方协商确定为准。具体价格及回购方式以双方协商确定为准。
收购对象需同时满足下列条件:

（1）公司2019年第一次临时股东大会股权登记日登记在册的股东；
（2）未出席本次审议终止挂牌事项股东大会的股东，或虽出席股东大会但未对公司股票终止挂牌议案投赞成票的股东；

公告编号：2019-008

（3）异议股东所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形；

（4）在回购有效期限内，向公司寄送书面申请材料要求回购其股权的股东。

（5）在回购有效期限内，向公司寄送书面申请材料要求回购其股权的股东。

满足前述所有条件的异议股东可以要求收购股份的数量以公司2019年第一次临时股东大会股权登记日其持有股份数量为准。

异议股东申报股份回购的期限为公司2019年第一次临时股东大会决议公告之日起至终止挂牌后1个月内；异议股东需在此期限内将异议股东盖章、签字的书面回购申报文件以亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司。上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，控股股东张凯不再承担回购义务。

联系人：王雪英

电话：021-67825137

上海嘉妮诗化妆品股份有限公司
董事会
2019年6月6日

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