公告日期：2019-12-27

公告编号：2019-036

证券代码：870364 证券简称：云峰科技 主办券商：国融证券
江苏云峰科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长吴建春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，召开程序及所做决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2019-035）

公告编号：2019-036

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司拟于 2020 年 1 月 13 日在公司会议室
召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议上述议案中尚需股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏云峰科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏云峰科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 27 日

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