公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-033

证券代码：870364 证券简称：云峰科技 主办券商：国融证券
江苏云峰科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：吴建春

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司经营战略发展及业务需要，江苏云峰科技股份有限公司（以下简称：

公告编号：2025-033

“公司”）拟设立全资子公司，暂定名称为江阴斯维旗供应链有限公司（以下简称：“斯维旗供应链”；具体以工商行政管理部门审批核准名称为准），拟注册资本总额为人民币 10 万元，其中，公司拟出资人民币 10 万元，占全部注册资本的100%。该公司主要经营一般项目：供应链管理服务；金属材料销售；非金属矿及制品销售；金属制品销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；新型陶瓷材料销售；建筑陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；高性能纤维及复合材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；机械零件、零部件销售；机械设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
具 体 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《江苏云峰科技股份有限公司关于拟设立全资子公司公告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏云峰科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江苏云峰科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 21 日

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