公告日期：2023-04-25

证券代码：870365 证券简称：华创特材 主办券商：东吴证券
苏州华创特材股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 14：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870365 华创特材 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京国舜（苏州）律师事务所陆圣江、康思思律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。
（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。
（三）审议《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

议案内容：公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2022 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州华创特材股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《苏州华创特材股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

（四）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：根据公司 2022 年财务报表由董事会编制公司 2022 年财务决算报
告。
（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

议案内容：考虑到公司 2023 年度的经营计划对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和未来发展，暂不对 2022 年度利润进行分配。
（六）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：根据公司 2022 年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司2023 年财务预算报告。
（七）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名吴开传、吴昆明、申兴华、吴限、郭瑶琼担任公司第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日止。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。
（八）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会拟提名张晓玲、肖永新担任公司第三届监事会成员，经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日止。

上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人
员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事……
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