公告日期：2025-11-21

证券代码：870365 证券简称：华创特材 主办券商：东吴证券
苏州华创特材股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中的“股东大会” 所有条款中的“股东会”

所有条款中的“辞职” 所有条款中的“辞任”

所有条款中的“种类” 所有条款中的“类别”

第一条 为维护苏州华创特材股份有 第一条 为维护苏州华创特材股份有
限公司、股东和债权人的合法权益，规 限公司、股东、职工和债权人的合法权范公司的组织和行为，根据《中华人民 益，规范公司的组织和行为，根据《中共和国公司法》（以下简称《公司法》 华人民共和国公司法》（以下简称《公
其他有关规定，制订本章程。 司法》、《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）及其他有关规定，
制订本章程。

第二条 苏州华创特材股份有限公司 第二条 苏州华创特材股份有限公司
（简称“公司”或“本公司”）系依照 （简称“公司”或“本公司”）系依照《公司法》和其他有关规定，由原张家 《公司法》和其他有关规定，由原张家港市华程异型钢管有限公司整体变更 港市华程异型钢管有限公司整体变更设立的股份有限公司，原有限公司的股 设立的股份有限公司，原有限公司的股东现为公司发起人，公司设立方式为发 东现为公司发起人，公司设立方式为发
起设立。 起设立。在苏州市市场监督管理局注册
登记，取得营业执照，统一社会信用代
码：913205827855915839。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 执行公司事务的董事为公司的
法定代表人。董事长为代表公司执行公
司事务的董事，由董事会以全体董事的
过半数选举产生。

担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第十八条 公司或公司的子公司（包括 第二十一条 公司或公司的子公司（包公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 担保、借款等形式，为他人取得本公司购买公司股份的人提供任何资助。 或者其母公司的股份提供财务资助，符
合法律法规、部门规章、规范性文件规
定情形的除外。

第十九条 公司根据经营和发展的需 第二十二条 公司根据经营和发展的
要，依照法律、法规的规定，经股东大 需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增 会分别作出决议，可以采用下列方式增
加资本： 加资本：

（一）公开发行股份； （一）向特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份 （二）向现有股东派送红股；

（三）向现有股东派送……
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