
公告日期:2020-06-12
公告编号:2020-032
证券代码:870365 证券简称:华创特材 主办券商:东吴证券
苏州华创特材股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人:吴开传
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
公司目前总股本为 16,580,000 股,公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税),以资本公积向全体股东每 10 股转增 1.21 股。本次权益分派共预计派发现金红利
公告编号:2020-032
4,974,000 元,转增 2,006,180 股。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州华创特材股份有限公司2019 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2020-030)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容:
鉴于公司拟以资本公积转增股本,公司注册资本及股份总数将发生变更,故对《公司章程》的相应条款修改如下:
原公司章程第五条:公司注册资本为人民币 1658 万元。
现修改为:
第五条:公司注册资本为人民币 18,586,180 元。
原公司章程第十七条:公司发行的普通股总数为 1658 万股,成立时由原有限责任公司股东全部认购,占公司可发行普通股总数的 100%,原有限责任公司的净资产折合成股份有限公司股本 1658 万股,每股面值人民币 1 元,净资产大于股本部分计入股份有限公司资本公积。
现修改为:
第十七条:公司股份总数为 18,586,180 股,均为普通股,每股面值 1 元。
公司成立时股份总数为 1658 万股,由原有限责任公司股东全部认购,原有限责任公司的净资产折合成股份有限公司股本 1658 万股,每股面值人民币 1 元,净资产大于股本部分计入股份有限公司资本公积。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2020-032
(三)审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2020 年 6 月 29 日召开 2020 年第二次临时股东大会,审议上述
相关事项。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州华创特材股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
苏州华创特材股份有限公司
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