公告日期：2020-06-12

公告编号：2020-034

证券代码：870365 证券简称：华创特材 主办券商：东吴证券
苏州华创特材股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 29 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2020-034

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870365 华创特材 2020 年 6 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》

公司目前总股本为 16,580,000 股，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 1.21 股。本次权益分派共预计派发现金红利4,974,000 元，转增 2,006,180 股。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州华创特材股份有限公司2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-030）。
（二）审议《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司拟以资本公积转增股本，公司注册资本及股份总数将发生变更，故对《公司章程》的相应条款修改如下：

原公司章程第五条：公司注册资本为人民币 1658 万元。

现修改为：

第五条：公司注册资本为人民币 18,586,180 元。

原公司章程第十七条：公司发行的普通股总数为 1658 万股，成立时由原有限责任公司股东全部认购，占公司可发行普通股总数的 100%，原有限责任公司的净资产折合成股份有限公司股本 1658 万股，每股面值人民币 1 元，净资产大于股本部分计入股份有限公司资本公积。

公告编号：2020-034

现修改为：

第十七条：公司股份总数为 18,586,180 股，均为普通股，每股面值 1 元。
公司成立时股份总数为 1658 万股，由原有限责任公司股东全部认购，原有限责任公司的净资产折合成股份有限公司股本 1658 万股，每股面值人民币 1 元，净资产大于股本部分计入股份有限公司资本公积。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证进行登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书进行登记；由法定代表人代表法人股东出席会议须持有加盖法人公章的营业执照复印件，出示本人身份证、股东账户卡，法人股东……
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