公告日期：2025-10-10

心域（山东）数字科技股份有限公司

章程

二零二五年十月

目录

第一章 总则 ...... 4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股份 ...... 5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 7

第四章 股东和股东大会 ...... 8

第一节 股东 ...... 8

第二节 股东大会 ...... 11

第三节 股东大会的召集 ...... 16

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 17

第五节 股东大会的召开 ...... 19

第六节 股东大会表决和决议 ...... 21

第五章 董事会 ...... 25

第一节 董事 ...... 25

第二节 董事会 ...... 29

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 33
第七章 监事会 ...... 35

第一节 监事 ...... 35

第二节 监事会 ...... 36

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 38

第一节 财务会计制度 ...... 38

第二节 内部审计 ...... 39

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 39

第九章 通知和公告 ...... 40

第一节 通知 ...... 40

第二节 公告 ...... 41

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 41

第一节 合并、分立、增资、减资 ...... 41

第二节 解散和清算 ...... 42

第十一章 修改章程 ...... 44
第十二章 附则 ...... 44

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号一章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关法律、法规以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）颁布的规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由上海恒域信息技术有限公
司以经审计的净资产折股整体变更发起设立的股份有限公司。

第三条 公司注册中文名称：心域（山东）数字科技股份有限公司。

第四条 公司住所：山东省青岛市城阳区长城南路 6 号 31 号楼 101。

第五条 公司注册资本为人民币 1,000 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司的法定代表人由公司总经理或董事长担任，经公司登记机关核
准登记，取得法定代表人资格。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、
董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以渠道营销赋能为核心，整合政务、研发、人
才、金融、企业管理等资源，助力创新创业企业成长。

第十二条 公司的经营范围：大数据服务；企业总部管理；以自有资金从事
投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；项目策划与公关服务；版权代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；养生保健服务（非医疗）；中医养生……
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