公告日期：2018-05-30

公告编号：2018-020

证券代码：870367 证券简称：广州期货 主办券商：申万宏源

广州期货股份有限公司

2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年6月15日下午2:30

结束时间：2018年6月15日下午4:30

（五）会议召开方式：本次会议采用现场结合网络方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年6月11日。股权登记日下

公告编号：2018-020

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：广州国际金融中心10楼一号会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2018年6月15日下午2:00

（三）登记地点

公告编号：2018-020

广州国际金融中心10楼一号会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系 人：孙颖

联系地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心10楼

联系电话：020-22139826

传 真：020-22139811

邮政编码：510623

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）公司《第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

广州期货股份有限公司

董事会

2018年5月30日

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