公告日期：2018-03-15

公告编号：2018-011

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证券代码：870367 证券简称：广州期货 主办券商：申万宏源

广州期货股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

广州期货股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十

四次会议于2018年3月14日在公司会议室召开。会议通知于2018

年3月2日以书面方式发出。 公司现有董事5人， 实际出席会议5人。

会议由董事长詹松茂先生主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其

他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《广州期货股份有限公司2017年度董事会工作

报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《广州期货股份有限公司2017年度总经理工作

报告》；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《广州期货股份有限公司2017年年度报告及年

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度报告摘要》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《广州期货股份有限公司2017年度财务决算报

告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过《广州期货股份有限公司2017年度利润分配方

案的议案》，并提请股东大会审议；

为公司长远发展考虑，公司2017年度拟不进行利润分配。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（六）审议通过《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用

情况的专项审计说明》；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（七）审议通过《广州期货股份有限公司2017年风险监管指标

具体情况报告》；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（八）审议通过《广州期货股份有限公司2018年度财务预算报

告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（九）审议通过《公司董事会对公司总经理2018年考核方案》；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（十）审议《广州期货股份有限公司2018年度日常性关联交易

预计的议案》，并直接提请股东大会审议；

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具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定网站

刊登的《广州期货股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易

的公告》（公告编号：2018-013）。

关联董事詹松茂先生、刘盛先生、罗剑先生回避表决，由于本议

案中无关联关系董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于授权公司经营管理层决定境内分支机构

设立相关事宜的议案》；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（十二）审议通过《关于补选公司董事会薪酬与提名委员会与审

计委员会委员的议案》；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（十三）审议通过《关于提议召开广州期货股份有限公司2017

年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十四次会议决

议》；

（二）公司高级管理人员对2017年年度报告的确认意见。

特此公告。

广州期货股份有限公司

董 事 会

2018年3月15日

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