公告日期：2018-03-15

公告编号：2018-012

证券代码：870367 证券简称：广州期货 主办券商：申万宏源

广州期货股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

广州期货股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2018年3月14日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席李松民先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《广州期货股份有限公司2017年度监事会工作

报告》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《广州期货股份有限公司2017年年度报告及年

度报告摘要的议案》；

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2017年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对 公告编号：2018-012

2017年年度报告及年度报告摘要进行审核，并发表核查意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2017年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年年度报告基本上真实地反映出公司2017年度的经营成果和财务状况；3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十四次会议，依法履行了监事的职责。

（三）审议通过《广州期货股份有限公司2017年度财务决算报

告》；

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《广州期货股份有限公司2017年度利润分配方

案》；

为公司长远发展考虑，公司2017年度拟不进行利润分配。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》；

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（六）审议通过《广州期货股份有限公司2018年度财务预算报

公告编号：2018-012

告》；

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（七）审议通过《广州期货股份有限公司2018年度日常性关联

交易预计的议案》；

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定网站刊登的《广州期货股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-013）。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

《公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告。

广州期货股份有限公司

监事会

2018年3月15日

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