公告日期：2019-04-16

广州期货股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月12日

2.会议召开地点：广州国际金融中心10楼一号会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长詹松茂

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数550,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广州期货股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2018年度，公司董事会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严格按照《公司法》、《期货交易管理条例》、《期货公司监督管理办法》等法律法规以及《公

事会会议，积极就各项重要议题进行讨论并提出合理建议，严格审议并表决会议提出的议案，充分发挥董事会在公司治理、完善制度建设等方面的重要作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

2.议案表决结果：

同意股数550,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《广州期货股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

本年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，勤勉履行和独立行使监事会的监督职责和职权，积极有效地开展工作，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

2.议案表决结果：

同意股数550,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《广州期货股份有限公司2018年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2019年3月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州期货股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-012）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

同意股数550,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《广州期货股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

2018年证券期货行业在延续2017年行业景气度下滑的经营环境下，期货资管业务规模萎缩明显，期货公司间竞争日趋激烈，经纪业务手续费率下滑较快，市场利率大幅下滑，行业整体景气度较2017年下降明显的情况下，公司管理层上下一心，积极进取，稳住了业绩，净利润同比增长0.03%，期末客户权益逆市增长8.57%，经纪业务代理成交额同比增长60.66%。各项经营指标均呈现出稳中向好的态势。

2.议案表决结果：

同意股数550,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《广州期货股份有限公司2018年利润分配方案》的议案

1.议案内容：

同意公司2018年度不实施利润分配。公司目前的注册资本为5.50亿元，净资产为6.91亿元。根据中国期货业协会的数据，2018年12月末期货行业的净资产为1,100.49亿元，平均每家7.39亿元，公司的净资产仍低于行业平均水平，而期货行业已经进入重资本时代，为促进公司业务的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。