公告日期：2025-05-15

证券代码：870368 证券简称：ST 爱尚游 主办券商：财信证券
爱尚游（北京）科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：爱尚游（北京）科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冯万仁先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数15,647,666 股，占公司有表决权股份总数的 94.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名冯万仁为公司第四届董事会董
事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司董事会需进行换届选举。经公司董事会审查，现提出提名第四届董事会董事候选人的议案，具体内容如下：

根据公司未来发展规划，为了更好提高公司的经营水平，经综合评估，公司现拟提名冯万仁为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,647,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名唐肖明为公司第四届董事会董
事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司董事会需进行换届选举。经公司董事会审查，现提出提名第四届董事会董事候选人的议案，具体内容如下：

根据公司未来发展规划，为了更好提高公司的经营水平，经综合评估，公司现拟提名唐肖明为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之
日起三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,647,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名杨维舟为公司第四届董事会董
事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司董事会需进行换届选举。经公司董事会审查，现提出提名第四届董事会董事候选人的议案，具体内容如下：

根据公司未来发展规划，为了更好提高公司的经营水平，经综合评估，公司现拟提名杨维舟为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,647,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名寇祥河为公司第四届董事会董
事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司董事会需进行换届选举。经公司董事会审查，现提出提名第四届董事会董事候选人的议
案，具体内容如下：

根据公司未来发展规划，为了更好提高公司的经营水平，经综合评估，公司现拟提名寇祥河为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：

普通股同意……
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