公告日期：2026-01-13

证券代码：870368 证券简称：ST 爱尚游 主办券商：财信证券
爱尚游（北京）科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

北京市海淀区西直门外高梁桥斜街 59 号中坤大厦 1 号楼 9 层 908 室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 29 日 9：30。

预计会议期限：2 小时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870368 ST 爱尚游 2026 年 1 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于变更会计师事务所的议案 √

关于预计 2026 年度日常性关联交

2 √

易的议案

关于公司向各银行等金融机构申

3 请综合授信或贷款额度并授权签 √

署授信合同的议案

关于第四届董事会董事及高级管

4 √

理人员薪酬方案的议案

关于第四届监事会监事薪酬方案

5 √

的议案

1. 《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司经营发展需要，公司对当前聘请的会计师事务所的服务质量和专业需求进行了全面评估。基于评估的情况以及公司对未来财务管理和审计服务的新要求，现拟提出变更会计师事务所的议案，具体内容如下：根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，决定变更会计师事务所，公司拟聘请深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年年度审计机构，聘期一年。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn) 披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

2. 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2026年1月13日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

3. 《关于公司向各银行等金融机构申请综合授信或贷款额度并授权签署授
信合同的议案》

根据公司生产经营活动的需要，公司及全资子公司拟……
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