
公告日期:2023-04-26
公告编号:2023-014
证券代码:870369 证券简称:交联电力 主办券商:浙商证券
杭州交联电力设计股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 16 日以邮件方式发出
5.会议主持人:肖谆
6.会议列席人员:公司监事会成员、董事会秘书及部分高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
《2022 年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-014
3.回避表决情况:
无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
《2022 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
《2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
《2023 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无须回避表决。
公告编号:2023-014
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
《2022 年年度报告及摘要》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2022 年度利润分配》
1.议案内容:
根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年 4 月 26 日出具的《审
计报告》,截至 2022 年 12 月 31 日,公司 2022 年度实现的归属于公司股东的净
利润为 10,772,232.08 元,可供分配的利润为 14,309,229.45 元。为实现公司持续、稳定、健康发展,公司以目前 2,000 万股为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元(含税),共计派发现金红利 500 万元(含税)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》
1.议案内容:
2023 年本公司拟向杭州交联电气工程有限公司分包电气安装项目:中交(杭州)基础设施投资有限公司 110kV 线路设计 19(余杭区崇贤至老余杭连接线(高
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架)工程)、安徽福……
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