公告日期：2024-08-26

证券代码：870369 证券简称：交联电力 主办券商：浙商证券
杭州交联电力设计股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出
5.会议主持人：肖谆

6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-012）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《杭州交联电力设计股份有限公司2024 年员工持股计划（草案）》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州交联电力设计股份有限公司2024 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-013）
2.议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
3.回避表决情况：

关联董事陈敏、胡晓华、林杰、张志远回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《杭州交联电力设计股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办
法》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州交联电力设计股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-014）
2. 议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
3.回避表决情况：

关联董事陈敏、胡晓华、林杰、张志远回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公
告编号：2024-015）
2.议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
3.回避表决情况：

关联董事陈敏、胡晓华、林杰、张志远回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司股票定向发行方案的议案》
1.议案内容：

公司本次定向发行对象为杭州廿伍企业管理合伙企业（有限合伙），拟定向
发行股票不超过 500.00 万股（含 500.00 万股），发行价格为每股人民币 2.20 元，
募集资金总额不超过人民币 1100.00 万元(含 1100.00 万元)。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州交联电力设计股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-016）2.议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
3.回避表决情况：

关联董事陈敏、胡晓华、林杰、张志远回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《杭州交联电力设计股份有限公司股票定向发行说明书》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《杭州交联电力设计股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-016）
2.议案……
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