公告日期：2025-01-22

公告编号：2025-005

证券代码：870369 证券简称：交联电力 主办券商：浙商证券
杭州交联电力设计股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：肖谆
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-005

公司财务总监列席会议。律师见证相关安排：浙江峰翔律师事务所杜斌、骆卿律师
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

杭州交联电力设计股份有限公司(以下简称“公司”)，原审计机构为中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)，为了保证公司与审计团队沟通的流畅性及有效性，提高审计事项的工作效率，享受更好的审计服务，公司 2024 年财务审计机构由中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)变更为北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京天驰君泰（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：杜斌、骆卿 律师
（三）结论性意见

本所律师认为，交联电力本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《治理规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

公告编号：2025-005

四、备查文件目录

《杭州交联电力设计股份有限公司第三届第八次董事会会议决议》

《杭州交联电力设计股份有限公司第三届第五次监事会会议决议》

杭州交联电力设计股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 22 日

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