公告日期：2025-06-23

公告编号：2025-022

证券代码：870369 证券简称：交联电力 主办券商：浙商证券
杭州交联电力设计股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人：肖谆

6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及部分高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《聘任肖谆为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

拟选举肖谆为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

公告编号：2025-022

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《聘任陈敏为公司总经理的议案》
1.议案内容：

拟聘任陈敏为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《聘任胡晓华为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

拟聘任胡晓华为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《聘任张志远为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-022

拟聘任张志远为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《聘任张瑱为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

拟聘任张瑱为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《聘任王芳为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

拟聘任王芳为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-022

三、备查文件

《杭州交联电力设计股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

杭州交联电力设计股份有限公司
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