公告日期：2023-12-01

证券代码：870370 证券简称：西部重工 主办券商：光大证券

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

子公司董事、监事、高级管理人员管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司第六届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司
子公司董事、监事、高级管理人员管理制度
第一章 总则

第一条 为规范甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司（以下简称
“西部重工或公司”）下属子公司的董事、监事和高级管理人员的委派管理，提高子公司的管理水平和抗风险能力，保障公司的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《证券法》等相关法律、法规，以及
《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司章程》、《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司关于子公司管理规范（试行）》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称委派人员是指公司作为出资人，通过一定程
序向全资、控股及参股子公司（以下简称“子公司”）任命或提名，并经子公司相关会议选聘，代表公司行使出资人权利的代表；包括执行董事、董事、监事，以及经理、副经理、财务总监等高级管理人员。
第三条 本制度适用于公司依法设立或参股的具有独立法人资
格的子公司，包括全资、控股（含实际控制的子公司）、参股子公司。
第二章 任职条件

第四条 委派人员除符合《公司法》等法律法规规定的任职条件
外。还应具备：

（一）良好的职业素养，忠诚、勤勉、敬业、守法；

（二）具有三年以上公司内部工作经验，并取得良好业绩；

（三）熟悉经济、财务、经营等方面知识以及相关法律法规，了解任职子公司的经营状况和行业特点；

（四）研究制定任职子公司战略、经营计划及其他重大事项的能力，具有较强的决断能力，能够维护公司的合法权益；

（五）足够的时间和精力独立履行职责；

（六）任职子公司章程规定的其他条件。

第五条 下列人员不得担任委派人员：

（一）有《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员情
形的；

（二）与任职子公司存在关联关系，妨碍其独立履行职责的；
（三）因失职或主观故意给集团公司、公司或任职子公司造成严重损失并给予处分且在处分期内的；

（四）任职子公司章程规定的不宜担任董事、监事、高级管理人员的。

第三章 委派人员职责

第六条 委派人员应履行以下职责：

（一）依据国家有关法律法规及子公司章程，行使董事、监事、高级管理人员的权利，并履行相应的责任和义务；

（二）督促子公司认真遵守国家法律法规，依法经营、规范运作；协调公司和子公司间的相关工作；

（三）维护公司在子公司的合法权益；保证公司发展战略、董事会及股东大会决议的贯彻执行；

（四）出席子公司股东会、董事会、监事会，并依据本制度规定表达意见、进行表决；

（五）定期或应公司相关职能部门要求汇报任职子公司的生产经营情况，协助公司及时获取任职子公司财务报表、统计报表等资料；
（六）对列入子公司董事会、监事会或股东大会审议的事项，应事先与公司沟通对议案进行预审，并酌情按规定程序提请公司总经理办公会、董事会或股东大会审议；未经公司批准，公司委派的董事、监事不得参与表决和决策；

（七）详细了解任职子公司的各项业务，认真阅读任职子公司财务报表，及时掌握任职子公司的经营管理状况及重大经营事项；

（八）承担公司交办的其他工作。

第七条 委派董事、监事议事与表决的基本依据：

（一）国家有关法律法规与政策要求；

（二）公司对议定事项的意见或建议；

（三）公司的发展战略、经营计划及基本管理制度和要求；

（四）任职子公司的章程规定。

第八条 委派董事、监事应当履行重大事项内部报告义务。

委派董事、监事应将任职子公司的重大事项在履行任职子公司内部审批程序前，报请公司的董事会秘书预审，报董事会办公室等相关职能部门备案。

第九条 委派兼职董事、监事应有足够时间履行法律法规和任职
公司章程赋予的职责。

委派兼职董事、监事除参加董事会、监事会会议外，在任职公司年工作时间不应少于五个工作……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。