公告日期：2024-01-24

公告编号：2024-006

证券代码：870370 证券简称：西部重工 主办券商：光大证券

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：西部重工三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票相结合4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：白天雄
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股
份总数 394,237,194 股，占公司有表决权股份总数的 99.9985%。（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-006

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于任免西部重工公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，酒泉钢铁（集团）有限责任公司提名白天雄为公司第六届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第六届董事会届满。

免去孔祥锐的公司第六届董事会董事职务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 394,237,194 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于预计西部重工公司 2024 年日常性关联交易的
议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《甘

公告编号：2024-006

肃酒钢集团西部重工股份有限公司关联交易管理制度》的规定，结合2023 年公司的业务发展及生产经营情况，预计 2024 年日常性关联交易情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,144,100 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司因涉及关联交易回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

白天雄 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
24 日 时股东大会

孔祥锐 董事 离职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
24 日 时股东大会

四、 备查文件目录
《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 24 日

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