公告日期：2024-03-12

公告编号：2024-012

证券代码：870370 证券简称：西部重工 主办券商：光大证券

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 9 日

2.会议召开地点：三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票相结合4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：白天雄
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股
份总数 394,237,194 股，占公司有表决权股份总数的 99.9985%。（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2024-012

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《<续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为西部
重工公司财务审计机构>的议案》

1.议案内容：

西部重工公司申请续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为西部重工公司 2023 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 394,237,194 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《西部重工公司向中国农业发展银行嘉峪关市分行申
请综合授信的议案》

1.议案内容：

2024 年为了控制带息负债规模、优化授信担保方式，进一步降
低融资成本、压降财务费用，西部重工公司申请由农发行嘉峪关分行为公司授信 3 亿元，并将酒钢集团公司提供全额保证担保的授信方式，

公告编号：2024-012

转变为信用授信。具体授信额度、授信方式以银行批复为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 394,237,194 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于西部重工公司 2024 年零星固定资产投资的议
案》

1.议案内容：

西部重工公司 2024 年计划投资 580.8 万元，更新部分设备设施
以提升生产效率。以上零固投资项目在总费用控制在 580.8 万元范围内，可依据公司实际生产经营需要，对单项设备采购进行调整。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 394,237,194 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2024-012

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 12 日

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