公告日期：2024-06-18

证券代码：870370 证券简称：西部重工 主办券商：光大证券
甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日

2.会议召开地点：西部重工三楼会议室
3. 会议召开方式：通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 3 日邮件通知
5. 会议主持人：白天雄
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于西部重工公司提名瓜州长城公司董事、监事的
议案》
1.议案内容：

提名贾连科为瓜州长城公司董事，任期三年；

提名陈 涛为瓜州长城公司董事，任期三年；

提名何彦国为瓜州长城公司董事，任期三年，提名何彦国为董事长人选。

提名聂允堂为瓜州长城公司监事，任期三年，提名聂允堂为监事会主席人选。

免去孔祥锐、于忠武、刘生龙的董事职务，免去张传林的监事职务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于注销洛阳市酒钢西部重工新能源装备制造有限
公司的议案》
1.议案内容：

本着利润根本、防控风险的原则，建议注销洛阳西重公司。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于西部重工公司 2023 年度利润分配的议案》1.议案内容：

综合考虑公司经营发展及资金运营现状，建议不予分红。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于西部重工公司子公司 2023 年度利润分配的议
案》
1.议案内容：

（一）瓜州长城公司

综合考虑公司经营发展及资金运营现状，建议不予分红。

（二）酒泉天成公司

综合考虑公司经营发展及资金运营现状，建议不予分红。

（三）洛阳西重公司

综合考虑公司现状，建议不予分红。

（四）庆阳西重公司

综合考虑公司经营发展及资金运营现状，建议不予分红。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于西部重工公司 2024 年集团中层干部、公司经
理层经营业绩考核指标的议案》
1.议案内容：

为建立健全有效的激励约束机制，引导公司中层干部增强主体责任，充分激发经营发展的动力活力，确保公司高质量发展任务和经营目标的实现，制定本方案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于西部重工公司终止杨显珍同志“任期制、契约
化”任期并解聘其职务的议案》
1.议案内容：

根据工作需要，拟按照程序终止杨显珍同志酒钢（集团）瓜州长城电力机械工程有限公司任期，建议按照相关程序解聘其副经理职务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于西部重工公司废旧物资销售的议案》
1.议案内容：

西部重工分子公司及分厂生产过程中产生的废旧物资无法自行回收利用。同时瓜州长城公司生产产生废钢因运输装卸成本较高，不具备回收价值。鉴于以上情况申请西部……
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