公告日期：2024-07-04

证券代码：870370 证券简称：西部重工 主办券商：光大证券

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 3 日

2.会议召开地点：三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票相结合4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：白天雄
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股
份总数 394,237,194 股，占公司有表决权股份总数的 99.9985%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于注销洛阳市酒钢西部重工新能源装备制造有限
公司的议案》

1.议案内容：

本着利润根本、防控风险的原则，建议注销洛阳西重公司。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 394,237,194 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于西部重工公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

综合考虑公司经营发展及资金运营现状，建议不予分红。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 386，187，194 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 97.96%；反对股数 8,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.04%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于西部重工公司子公司 2023 年度利润分配的议
案》

1.议案内容：

综合考虑公司经营发展及资金运营现状，建议不予分红。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 394,237,194 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于西部重工公司废旧物资销售的议案》

1.议案内容：

西部重工分子公司及分厂生产过程中产生的废旧物资无法自行回收利用。同时瓜州长城公司生产产生废钢因运输装卸成本较高，不具备回收价值。鉴于以上情况申请西部重工范围内所有废旧物资提报酒钢集团交易平台拍卖处理。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 394,237,194 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于西部重工公司废旧塔筒销售的议案》

1.议案内容：

申请西部重工公司伊川高山项目剩余的一套塔筒提报酒钢集团交易平台拍卖处理。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 394,237,194 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于西部重工公司向光大银行兰州分行申请授信的
议案》

1.议案内容：

目前光大银行兰州分行的授信将于 2024 年 8 月 30 日到期，西部
重工公司继续向光大银行兰州分行申请最高不超过 2 亿元的敞口授信额度，用于办理各类信贷业务，授信方式为信用,授信期限不超过
3 年，具体授信最终以银行批复为准。

2.议案表决结果：

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