公告日期：2024-08-26

证券代码：870370 证券简称：西部重工 主办券商：光大证券
甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：三楼会议室
3.会议召开方式：通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 14 日邮件通知
5.会议主持人：白天雄
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于西部重工公司废旧物资销售议案》
1.议案内容：

西部重工分子公司及分厂生产过程中产生的废旧物资无法自行回收利用。申请西部重工范围内所有废旧物资提报酒钢集团公司交易平台拍卖处理。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于西部重工公司向邮储银行嘉峪关分行申请综合
授信的议案》
1.议案内容：

西部重工公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司嘉峪关市分行申请总额不超过 2.5 亿元的综合授信额度，并在授信额度内开展各类融资业务，担保方式为信用，授信期限不超过三年。具体授信额度及期限最终以银行批复为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于西部重工公司向民生银行兰州分行申请综合授
信的议案》
1.议案内容：

2024 年 9 月西部重工公司在民生银行兰州分行授信即将到期，
西部重工公司继续向民生银行兰州分行申请总额不超过 3 亿元的授信额度，并在授信额度内开展各类融资业务，担保方式为信用,授信期限 1 年，具体授信额度及期限最终以银行批复为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于西部重工公司西部重工公司向兰州银行嘉峪关
分行申请综合授信的议案》
1.议案内容：

西部重工公司向兰州银行嘉峪关分行申请总额不超过 2 亿元的
综合授信额度，并在授信额度内开展各类融资业务，担保方式为酒钢集团公司提供全额连带责任保证担保，授信及担保期限均不超过 3 年。具体授信额度及期限最终以银行批复为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于审议西部重工公司职业经理人管理工作方案的
议案》
1.议案内容：

为贯彻落实党中央、国务院关于建立健全市场化经营机制、激发企业活力的决策部署，依据国务院国有企业领导小组办公室《关于印发<“双百企业”推行经理层成员任期制和契约化管理操作指引>和<“双百企业”推行职业经理人制度操作指引>的通知》《关于加大力度推行经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》，中共甘肃省委组织部、省政府国资委《关于印发<省属国有企业推行经理层成员任期制和契约化管理实施方案>和<省属国有企业推行职业经理人制度实施方案>的通知》精神，结合实际，制定本方案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于西部重工公司职业经理人岗位聘任协议书的议
案》
1.议案内容：

依据国家《劳动法》《劳动合同法》《公司法》等相关法律法规规定，按照自愿、平等、协商一致的原则，签订本协议，由双方共同遵守。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，……
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