公告日期：2025-01-27

证券代码：870370 证券简称：西部重工 主办券商：光大证券
甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：三楼会议室
3.会议召开方式：通讯会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 15 日邮件通知
5. 会议主持人：白天雄
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计西部重工公司 2025 年日常性关联交易的
议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司关联交易管理制度》的规定，结合2024 年公司的业务发展及生产经营情况，预计 2025 年日常性关联交易。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，由于非关联董事不足 3 人，此项议案提
交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于风电环锻件机械加工产能提升专项合作协议的
议案》
1.议案内容：

双宸宇公司按照市场规则参与我公司风电环锻件机械加工业务公开招标，具体根据中标价格，以双方签订的商务合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于西部重工公司 2025 年度经营发展计划的议案》1.议案内容：

为进一步贯彻落实公司发展战略，紧紧围绕打造西北地区专精特新中小一流企业为目标。科学合理提出 2025 年主要经营指标和专项工作预期目标，部署 2025 年度经营活动，提升公司经营管理质量，促进各产业持续健康高质量发展。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于审议 2025 年度西部重工公司废旧物资销售的
议案》
1.议案内容：

申请 2025 年度西部重工公司范围内所有废旧物资，提报酒钢集
团公司交易平台分批次拍卖处理。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于西部重工公司西部重工公司向中国农业发展银
行嘉峪关市分行申请综合授信的议案》
1.议案内容：

西部重工公司向农发行嘉峪关分行申请总额不超过 3 亿元的授
信额度，授信期限 1 年，担保方式为信用,具体授信额度、期限最终以银行批复为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于西部重工公司向中国银行嘉峪关分行申请综合
授信的议案》
1.议案内容：

西部重工公司向中国银行嘉峪关分行申请总额不超过 1.6 亿元
授信额度，授信期限 1 年，具体授信额度、授信方式、授信期限最终以银行批复为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于召开西部重工公司 2025 年第一次临时股东大
会通知的议案》
1.议案内容：

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司拟于 2025年2月13日召开
公司 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关……
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